Governança

Conselhos, Comitês e Diretoria

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
O Conselho de Administração (CA) é composto por quatro membros e respectivos suplentes que são eleitos pela Assembleia Geral para um mandato unificado de três anos, permitidas reeleições, e se estendendo os respectivos mandatos até a posse dos novos Conselheiros eleitos. Cabe à Assembleia Geral designar o presidente do Conselho.

As deliberações do CA são tomadas por voto afirmativo de todos os seus integrantes. Os membros titulares do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes não exercem nenhum outro cargo ou função na companhia.

 

COMPETÊNCIAS
As competências legais do Conselho de Administração da companhia, além daquelas definidas pelo artigo 142 da Lei nº 6.404, de 15 de setembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), estão dispostas no artigo 23 do Estatuto Social e no item 12.1 (d) do Formulário de Referência da CES.

Em termos práticos, o Conselho de Administração é o órgão de deliberação colegiada, responsável por, entre outras incumbências, estabelecer as diretrizes e políticas gerais de negócios da companhia. O CA é também responsável pela supervisão da gestão dos diretores e pelo monitoramento da implementação de políticas e diretrizes estabelecidas por seus membros. Destacamos que, conforme a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho também é responsável pela contratação dos auditores independentes.

Abaixo, a relação dos atuais membros efetivos do Conselho de Administração:

MEMBROS DO CONSELHO DA ADMINISTRAÇÃO CARGO DATA DE ELEIÇÃO TÉRMINO DO MANDATO
Antônio Augusto Bechara Pardauil  Presidente do Conselho de Administração 30/11/2021 14/07/2023
Emannuel Charles Delfosse Membro Efetivo do Conselho 20/04/2020 14/07/2023
Thierry Marc Rene Caillaud Membro Efetivo do Conselho 15/07/2020 14/07/2023
Adriano Soares da Costa Membro Efetivo do Conselho 15/07/2020 14/07/2023

 

DIRETORIA EXECUTIVA
O Estatuto Social da Companhia prevê que a diretoria seja composta por, no mínimo, dois e, no máximo, cinco diretores, designados diretor presidente, diretor de Engenharia e Construção, diretor de Meio Ambiente, diretor Administrativo e Financeiro, e diretor de Relações com Investidores. Todos devem ser residentes no país, eleitos pelo Conselho de Administração para um mandato unificado de três anos, podendo ser reeleitos, individual ou conjuntamente e sendo permitida a cumulação de cargos da diretoria por uma mesma pessoa.

 

COMPETÊNCIAS
Os diretores são investidos de todos os poderes necessários à representação, administração e gestão dos negócios sociais, assim como para a prática de todas as operações que se relacionem com o objeto social da CES, observadas as limitações estabelecidas no Estatuto Social e ressalvadas as matérias de competência privativa da Assembleia Geral e aquelas atribuídas ao Conselho de Administração. Além das responsabilidades previstas no Estatuto Social e na Lei das Sociedades por Ações, as atribuições gerenciais específicas de cada diretor estão descritas no item 12.1 (d) do Formulário de Referência da Companhia.

Abaixo, os membros da diretoria executiva:

MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA CARGO DATA DE ELEIÇÃO TÉRMINO DO MANDATO
Ricardo Murilo Padilha de Araújo Diretor Presidente e para Assuntos Industriais,
de Meio Ambiente e Fundiários
31/08/2017 06/10/2020
Vera Lúcia Rett Carreira Diretora Administrativa e de Relações com Investidores 07/11/2019 06/10/2020

*De acordo com o Art. 24, inciso 1º, do Estatuto Social – “O prazo de gestão dos Diretores da Companhia se estenderá até a investidura dos novos administradores eleitos pelo Conselho de Administração.

 

CONSELHO FISCAL
O Estatuto Social prevê que a CES terá um Conselho Fiscal de funcionamento permanente, composto de três membros efetivos e seus respectivos suplentes em igual número, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária para um mandato de um ano, permitida a reeleição. Os membros titulares do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes não exercem nenhum outro cargo ou função na companhia.

 

COMPETÊNCIAS
O Conselho Fiscal é um órgão fiscalizador independente da diretoria executiva, do Conselho de Administração e da auditoria externa da companhia. Sua responsabilidade principal é fiscalizar os atos dos administradores e examinar as demonstrações financeiras, relatando suas opiniões aos acionistas. As competências do Conselho Fiscal estão previstas na Lei das Sociedades por Ações.

Abaixo, a relação dos atuais membros efetivos do Conselho Fiscal:

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL CARGO DATA DE ELEIÇÃO TÉRMINO DO MANDATO
Sérgio Carvalho Aguiar Presidente do Conselho Fiscal 30/04/2021 30/04/2022
Gustavo Loureiro Chagas Membro Efetivo do Conselho Fiscal 30/04/2021 30/04/2022
Jenner Guimarães do Rêgo Membro Efetivo do Conselho Fiscal 30/04/2021 30/04/2022

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